农发行甘南县支行邀请人民银行开展反洗钱现场培训指导
栏目：必威电竞课程 发布时间：2023-03-01
2月23日,甘南县支行以“坚持风险为本原则,提升反洗钱履职成效”为主题,邀请县人民银行专家进行反洗钱业务现场培训指导。 甘南县人民银行高度重视本次反洗钱现场培训指导,由反洗钱部门股长高志超亲自带队到农发行授课指导,围绕农发行反洗钱工作实际,对反洗钱组织机构建设、反洗钱系统操作、客户身份识别等相关工作进行指导,并提出规范化要求。同时,结合反洗钱监管重点、反洗钱行政处罚、高风险客户管理、洗钱典型
2月23日,甘南县支行以“坚持风险为本原则,提升反洗钱履职成效”为主题,邀请县人民银行专家进行反洗钱业务现场培训指导。
甘南县人民银行高度重视本次反洗钱现场培训指导,由反洗钱部门股长高志超亲自带队到农发行授课指导,围绕农发行反洗钱工作实际,对反洗钱组织机构建设、反洗钱系统操作、客户身份识别等相关工作进行指导,并提出规范化要求。同时,结合反洗钱监管重点、反洗钱行政处罚、高风险客户管理、洗钱典型案例分析、业务条线管理层履职要求等方面,深入浅出为该行分析了当前反洗钱监管形势以及该行在反洗钱工作中经常遇到的疑难问题及如何更好履职进行专业的培训与解答,对该行今后反洗钱工作提供了指导。
通过本次人民银行反洗钱现场培训指导,使该行深刻认识当前的反洗钱形势,为贯彻落实反洗钱监管要求及制度文件,规范操作,认真做好反洗钱的各项工作,全面增强反洗钱履责效能,切实阻断风险奠定了坚实基础。(张芯蕊)
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